In een onderzoek naar witwassen heeft de politie Eenheid Rotterdam vijf verdachten aangehouden. Gisteren zijn twee woningen in Den Haag doorzocht en één in Zoetermeer.

Hierbij zijn vijf verdachten aangehouden. Het gaat om twee vrouwen uit Den Haag (49 en 41 jaar) en een man van 45 jaar eveneens uit Den Haag. Een vrouw van 25 jaar uit Zoetermeer en een 31-jarige man uit Zoetermeer. Zij worden allen verdacht van witwassen.

Op twee woningen is beslag gelegd. Ook zijn zes voertuigen in beslag genomen en is er beslag gelegd op de bankrekeningen van de verdachten. Bij het doorzoeken van de woningen zijn ook kostbare sierraden, merkkleding en bijna €200.000 aan contanten gevonden. Deze zijn eveneens in beslag genomen.

De actie is een vervolg op een onderzoek uit 2022 naar o.a. witwassen en valsheid in geschrifte waarbij in samenwerking met de Arbeidsinspectie en Confisq (integraal afpakteam) al eerder vijf verdachten zijn aangehouden.

Politie zet in op witwassen
In alle onderzoeken die de politie doet, wordt gekeken of er sprake is van witwassen. Naast het veroordelen van de dader wordt ook gekeken of de dader zijn crimineel verkregen geld heeft witgewassen (dure goederen voor heeft gekocht). Als dat zo is volgt er een ontnemingsonderzoek dat er uiteindelijk toe moet leiden dat de dader dat geld of die dure auto kwijt raakt.

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn diverse instellingen bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Deze verzamelt, registreert, bewerkt en analyseert de gegevens en stelt ze ter beschikking aan de (Bijzondere) Opsporings-, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in binnen- en buitenland. FIU-Nederland is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie die beheersmatig is ondergebracht bij de Nederlandse Politie.